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एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग - एएमएल पॉलिसी

MisterCompanies.com मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को सबसे अधिक महत्व देता है, इसके भीतर और इसके द्वारा समर्थित परियोजनाओं के संदर्भ में।

MisterCompanies.com कंपनी, ग्राहकों और बाजार की अखंडता के हितों की प्रधानता सुनिश्चित करते हुए, सभी निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्पक्षता में अपने पेशे का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। कठोर नैतिक और नैतिक मानकों का सम्मान करने की यह प्रतिबद्धता न केवल उन विभिन्न न्यायालयों में लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए है, जिनमें MisterCompanies.com संचालित होता है, बल्कि इसका विश्वास अर्जित करने और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी है। ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों और भागीदारों।

MisterCompanies.com ("चार्टर") के व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के चार्टर का उद्देश्य इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अच्छे आचरण के सभी नियमों और विभिन्न देशों में इसके कर्मचारियों के उन सभी नियमों को विस्तृत और विस्तार से सूचीबद्ध करना नहीं है जिनमें MisterCompanies.com संचालित होता है। . बल्कि, इसका उद्देश्य कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों और नियमों को स्थापित करना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके कर्मचारियों के पास MisterCompanies.com के लिए विशिष्ट नैतिक मानकों की एक समान दृष्टि है और वे इन मानकों के अनुपालन में अपने पेशे का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य MisterCompanies.com कर्मचारियों की व्यावसायिकता की आंतरिक और बाहरी विश्वसनीयता को मजबूत करना है।

MisterCompanies.com के सभी कर्मचारियों (सेकेंडमेंट या सेकेंडमेंट योजना के तहत काम करने वालों सहित) से अपेक्षा की जाती है कि वे इस चार्टर के नियमों और प्रक्रियाओं को बिना किसी दबाव के लागू करें।

मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवादी वित्तपोषण

MisterCompanies.com की गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानूनी दृष्टिकोण से और इसकी प्रतिष्ठा के रखरखाव के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। जिन देशों में MisterCompanies.com संचालित होता है, वहां मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों और विनियमों का अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए MisterCompanies.com ने एक प्रोग्राम विकसित किया है जिसमें शामिल हैं:

  • उपयुक्त आंतरिक प्रक्रियाएं और नियंत्रण (परिश्रम के कारण उपाय);
  • एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जब कर्मचारियों को काम पर रखना और लगातार।

सतर्कता के उपाय:

ग्राहक का ज्ञान (KYC - नो योर क्लाइंट) का तात्पर्य ग्राहक की पहचान के सत्यापन और सत्यापन के दायित्वों से है, साथ ही यदि आवश्यक हो, तो उत्तरार्द्ध की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों की शक्तियां, क्रम में एक वैध और कानूनी ग्राहक से निपटने की निश्चितता प्राप्त करें:

  • एक प्राकृतिक व्यक्ति के मामले में: उसकी तस्वीर सहित एक वैध आधिकारिक दस्तावेज की प्रस्तुति द्वारा। नोट किए जाने और रखे जाने वाले विवरणों में नाम शामिल हैं - विवाहित महिलाओं के लिए युवती का नाम, नाम, व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान (राष्ट्रीयता), साथ ही प्रकृति, तिथि और मुद्दे की जगह और दस्तावेज़ की वैधता की तारीख और प्राधिकारी या उस व्यक्ति का नाम और गुणवत्ता, जिसने दस्तावेज़ जारी किया और जहां लागू हो, इसे प्रमाणित किया;
  • कानूनी व्यक्ति के मामले में, मूल या किसी भी अधिनियम या आधिकारिक रजिस्टर निकालने की प्रतिलिपि के नाम पर तीन महीने से कम समय के नाम, कानूनी रूप, पंजीकृत कार्यालय का पता सामाजिक पहचान और भागीदारों और सामाजिक नेताओं की पहचान का उल्लेख किया।

इसके अलावा, निम्नलिखित जानकारी भी आवश्यक है:

  • पूरा पता
  • फोन नंबर और / या जीएसएम
  • ईमेल (रों)
  • व्यवसाय (रों)

साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज:

  • प्रमाणित पासपोर्ट की प्रति
  • पते का प्रमाण
  • बायोडेटा
  • बैंक खाते का विवरण
  • बैंक संदर्भ पत्र
  • संभवतः अतिरिक्त पहचान दस्तावेज (आईडी, परमिट के लिए
    ड्राइविंग, निवास की अनुमति)।

यह सूची संपूर्ण नहीं है और परिस्थितियों के आधार पर अन्य जानकारी को ध्यान में रखा जा सकता है।

MisterCompanies.com अपने ग्राहकों से अपेक्षा करता है कि वे सही और अप-टू-डेट जानकारी प्रदान करें, और होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में उन्हें यथाशीघ्र सूचित करें।

संदेह के मामले में लागू होने के उपाय:

मनी लॉन्ड्रिंग और / या आतंकवादी वित्तपोषण के संदेह की स्थिति में, या प्राप्त किए गए पहचान डेटा की सत्यता या प्रासंगिकता के बारे में संदेह की स्थिति में, MisterCompanies.com निम्नलिखित कार्य करता है:

  • व्यापार संबंध में प्रवेश करने या कोई लेनदेन करने के लिए नहीं;
  • औचित्य की आवश्यकता के बिना, व्यापार संबंधों को समाप्त करने के लिए।